К примеру, сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции. Также будет введен метод параллельных финансовых расследований по принципу “follow the money” (следуй за деньгами), передает Astanа TV со ссылкой на Polisia.kz.
Меморандум о взаимном сотрудничестве подписали министр внутренних дел Ержан Саденов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов.
Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов. Министр Ержан Саденов отметил, что преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.
Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов, — подчеркнул он.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.