В Актобе огласили приговор по делу о финпирамиде «World Business Consulting». Осуждены две горожанки, которые действовали под контролем создательницы незаконной конторы, проживающей в Турции, передает Astana TV со ссылкой на «Диапазон».
По материалам уголовного дела, основала пирамиду гражданка России Ольга Ч. и ее сын Сергей. В 2018 году они уже жили в Турции, но «работать» решили в Казахстане, где о негативной репутации инвесторши еще не знали.
Так появились фирмы «World trend Strategies», «Confedence World Group», «HUBB international», «Riviera imperial», а их общим оператором была компания «World Business Consulting». А по факту все вышеназванные компании не были зарегистрированы на территории Казахстана, не имели официальных представительств и филиалов, счетов в банках, лицензий на финансовую деятельность. Но это не помешало создать в соцсетях страницы этих компаний и агитировать людей делать вклады под якобы большие проценты. При этом деньги от вкладчиков консультанты принимали наличными, без приходно-кассовых документов и чеков, то есть с нарушением финансовой отчётности. А чтобы вкладчик был спокоен, его имя вносилось на сайт «World Trend Strategies», на учетном счете отражалась сумма его вклада. Но фактически эти деньги аккумулировали у создателей пирамиды. Выводили миллионы через систему международных переводов, а еще авиарейсами.
Каждые три месяца в ОАЭ и Турции создатели пирамиды организовывали выездные конференции и семинары для вкладчиков, это создавало мнимую картину успешности предприятия. И заодно участники этих конференций из числа доверенных лиц вывозили наличные деньги в пределах разрешенных сумм, - говорится в публикации.
На днях огласили приговор в отношении двух актюбинок, которые работали сначала консультантами, потом руководителями структурных подразделений финпирамиде. Обвиняемые признали свою вину, возместили потерпевшим ущерб и заключили с прокуратурой процессуальное соглашение.
Суд приговорил Гульжадыру Б. и Эльмиру Е. к 5 годам лишения свободы условно, они будут находиться под контролем службы пробации. Если нарушат установленный режим, то срок им заменят на реальный в колонии, - уточнили в суде.