24 миллиарда тенге "отмыли" преступники, используя счета подставных людей. Об этом сообщили в АФМ. Речь идет о так называемых дропперах, на которых аферисты оформляли банковские карты и счета. Чаще всего это безработные, студенты или пенсионеры. Так, всего в 2024 году агентство выявило более 6 тысяч «дроп-карт». В основном они применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством и незаконной игорной деятельностью.
АЛИБЕК АБДИЛОВ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК:
Уважаемые граждане, АФМ предупреждает об ответственности за участие в незаконных схемах с привлечением банковских карт и счетов. Настоятельно рекомендуем быть бдительными и избегать участия в сомнительных финансовых операциях. Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы.