Департамент АФМ по Карагандинской области проводит досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group». Они предлагали вкладчикам «инвестировать» в выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса, передает Astana TV со ссылкой на АФМ РК.
Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, в том числе выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса.
Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги.
Полученные деньги подозреваемые использовали в личных целях. Общий ущерб составил свыше 52 млн тенге.
Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая — находится под подпиской о невыезде.
С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью 76 млн тенге наложен арест: земельный участок, кемпинг в Темиртау, а также квартиру с паркингом в Астане.
Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления, - уточнили в Агентстве.