В
Уральске задержаны мошенники, занимавшиеся нелегальным обналичиванием денег.
Двое мужчин планировали продать фиктивные счета-фактуры почти на полмиллиарда тенге. Их задержали с
поличным после получения денег. По данным следствия, задержанные предоставили
счета-фактуры от имени двух строительных предприятий без фактического
выполнения работ. Мужчин подозревают в
совершении тяжкого преступления по
статье 216 ч.3, за что грозит от 7 до 10
лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в Департаменте
госдоходов области.
Сейчас ведётся
следствие. Выясняются и компании, которые пользовались услугами предприимчивых
граждан, покупая фиктивные документы. С начала года в Западном Казахстане возбуждено 8 уголовных дел по выписке
фиктивных счетов-фактур. Ущерб
государству составил более 2 млрд тенге. Схема по нелегальной обналичке денег
особенно популярна в сфере торговли и строительства, - отмечают специалисты.
Анастасия Болграбская, руководитель управления ДГД ЗКО:
Указанные
лица намеревались за выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ,
оказания услуг и отгрузки товаров получить вознаграждение от предпринимателей в
размере 25 миллионов тенге. Сумма причинённого ущерба, подлежащая к уплате в
бюджет, составила 125 млн тенге.