На незаконных криптообменниках в Костанайской области россиянин заработал 180 миллионов тенге. Нарушение выявили сотрудники Агентства по финмониторингу. Три года подряд мужчина обналичивал цифровые активы. Сейчас суд наложил арест на недвижимость предпринимателя. Такая же судьба постигла его средства на криптобирже. К слову, нарушителя выявили благодаря другому расследованию.
Алибек АБДИЛОВ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК:
Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты. Досудебное расследование продолжается.
Б. Сеилбек