Трое жителей столицы занимались незаконным обменом криптовалюты. Их задержали сотрудники Агентства по финмониторингу. Суммы нелегального обмена оказались просто космическими – 34 миллиона долларов. И это при том, что работали подозреваемые с 2021 по 2023 год. В результате проведенных мероприятий изъяты более 300 тысяч долларов США и 7 миллионов тенге. Также установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысяч долларов на 2-х крипто кошельках.
Алибек АБДИЛОВ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК:
Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов США. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.