Чтобы выявить финансовую пирамиду, не обязательно ждать заявлений потерпевших. Об этом рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу. По словам Андрея Давыдова, для решения подобных задач разработан целый комплекс превентивных мер. Внедряется искусственный интеллект, а также IT-инструменты ищут противоправный контент в интернете.
Андрей ДАВЫДОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АФМ РК:
Как правило, каждая пирамида переживает четыре жизненные стадии. Это старт, рост, кризис и крах. Наша задача – обеспечить выявление лжефинансовых компаний на ранней стадии их функционирования. Не надо дожидаться заявлений от потерпевших. Для этого выработаны специальные алгоритмы взаимодействия с заинтересованными уполномоченными государственными органами.
Благодаря внедрению новых подходов и методов пострадавшим от финансовой пирамиды В2В Jewelеry вернули деньги. В сумме это свыше 660 миллионов тенге. Их получат 900 пострадавших, уточнили в агентстве.
Омирсерик ТАЖМАГАНБЕТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АФМ РК:
Стоит отметить, что указанная финансовая пирамида В2В является международной финпирамидой. Одно из лиц которой скрылось от следствий, сейчас задержано Интерполом в Испании в декабре этого года, рассматривается вопрос о его экстрадиции в Республику Казахстан.