Потерпевшими по делу ТОО «Sterling Invest» стали более 80 человек. Им предлагали "инвестировать" в строительные материалы и обещали сверхдоход. Однако контора оказалась незаконной, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Правоохранители установили, что ТОО привлекало деньги вкладчиков, обещая до 40% вознаграждения от вложенных средств. Минимум надо было внести 200 000 тенге. Выплаты по договору обещали в срок от 15 до 35 дней. Но, похоже, никто из "инвесторов" деньги так и не получил. Уже начато досудебное расследование в отношении руководства ТОО по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Организатора взяли под домашний арест.
Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика, сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.
Установлены потерпевшие - более 80 человек, общую сумму их ущерба оценили в 250 млн тенге. Других подробностей досудебного расследования не разглашают в интересах следствия.